Bank of America acuerda resolver demanda civil por su vínculo con operaciones de Jeffrey Epstein

Bank of America alcanzó un acuerdo para resolver una demanda civil en Nueva York interpuesta por mujeres que acusaban a la entidad de haber facilitado financieramente abusos cometidos por Jeffrey Epstein, de acuerdo con registros judiciales citados por Reuters y otros medios especializados.

La demanda sostenía que la institución bancaria no actuó con suficiente diligencia frente a señales de riesgo en las cuentas y transacciones vinculadas al empresario, pese a la exposición pública y legal previa del caso Epstein. El acuerdo, cuyo monto no fue detallado públicamente en los reportes revisados, aún debe pasar por el trámite formal de presentación y evaluación judicial.

Según Reuters, las partes tienen previsto presentar la documentación del arreglo antes del 27 de marzo, y una audiencia judicial está programada para el 2 de abril para considerar su aprobación. Este calendario marca el siguiente punto crítico del proceso y definirá el cierre legal del expediente bajo los términos pactados.

Más allá del caso puntual, el episodio reabre el debate sobre estándares de cumplimiento en la banca de gran escala, especialmente en materia de prevención de lavado, monitoreo de clientes de alto riesgo y gestión de alertas internas. Para el sector, estos litigios elevan el costo regulatorio y reputacional, incluso cuando concluyen mediante acuerdos.

En paralelo, la resolución se suma a una serie de acciones legales recientes contra instituciones financieras por su relación con clientes de riesgo extremo, reforzando la expectativa de mayor escrutinio sobre prácticas de compliance en Estados Unidos. Fuentes: Reuters, The Guardian, American Banker.